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讓“套路貸”不再套住人
浙江深挖徹查展開全鏈條全方位打擊

  自稱“低利息、無抵押、不扣車”貸款,卻制定虛高借款合同;付息超期21分鐘,就要求當事人支付“違約金”1.2萬元……這是一個典型的“套路貸”團伙。日前,該團伙的主犯來陽、陳秋杰,被杭州市中級人民法院以組織、領導黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪等數罪并罰,分別被判處有期徒刑20年、18年。

  自掃黑除惡專項斗爭開展以來,我省始終堅持突出重點、主動出擊,注重從新業態、新領域中發現新型黑惡犯罪,對“套路貸”新型黑惡勢力犯罪開展集中打擊。早在2018年3月,省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳就制定了《關于辦理“套路貸”刑事案件的指導意見》,要求各級法院、檢察院、公安機關對“套路貸”犯罪堅持全鏈條全方位打擊,并就“套路貸”的定性、共同犯罪認定、犯罪數額認定和涉案財物處理給出了指導性意見。

  重拳之下,一批“套路貸”黑惡團伙紛紛落網。杭州桐廬警方從一起租車糾紛入手,摧毀了盤踞當地的首個涉黑惡“套路貸”團伙;寧波組織開展“錢潮”“三江潮”系列集中收網行動6次,針對“二手車交易”“高利借貸”“套路貸”等黑惡犯罪新動向,雷霆出擊;湖州長興警方對“車貸”領域開展了全行業、全鏈條、全環節摸排打擊,將一個“套路貸”團伙一網打盡,7名被告人被判處10年以上有期徒刑。

  “套路貸”違法犯罪手段多樣,隱蔽性強。為此,我省打出了協同治理“組合拳”。2018年11月,我省六部門出臺《關于依法嚴厲打擊與民間借貸相關的刑事犯罪 強化民間借貸協同治理的會議紀要》,明確法院建立“職業放貸人名錄”,進行重點管理,并每季度向公安、檢察機關等協同治理單位通報情況。職業放貸人名錄中有公職人員的,應當抄送當地紀檢監察部門和當事人所在單位。《紀要》在列舉納入“職業放貸人名錄”條件的同時,要求嚴格區分民間借貸與“套路貸”詐騙、非法集資等犯罪行為的界限。

  在全國最早探索建立“職業放貸人名錄”的臺州法院,把近三年來在同一法院涉及民間借貸案件20件以上或在全市法院涉及30件以上,以及同一年度內,在同一法院涉及10件以上或在全市法院涉及15件以上,都納入了“職業放貸人名錄”,并進行分級預警。截至目前,全市法院共甄別“職業放貸人”715人,向公安機關移送涉嫌虛假訴訟、“套路貸”、詐騙等案件99件,涉案金額5340余萬元。

  根據安排,中央掃黑除惡第11督導組督導進駐時間原則上為1個月。督導進駐期間(2019年4月1日—4月30日)設立專門值班電話:0571-85890085,專門郵政信箱:杭州市A0706號郵政專用信箱。督導組受理舉報電話時間為每天8∶00—20∶00。根據黨中央、國務院要求和督導組職責,中央掃黑除惡第11督導組主要受理浙江省涉黑涉惡方面的來信來電舉報。其他不屬于受理范圍的問題,將按規定交由被督導地區、單位和有關部門處理。


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